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          浪潮軟件股份有限公司

   獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

(資料圖片)

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公

司獨立董事規(guī)則》以及《公司章程》等有關要求，我們作為浪潮軟件

股份有限公司（以下簡稱“公司”

              ）獨立董事，基于獨立判斷的立場，

對公司第十屆董事會第一次會議審議的關于聘任高級管理人員的事

項進行了審慎的調查，現(xiàn)發(fā)表獨立意見如下：

  經審閱趙紹祥先生、紀磊先生、張玉新先生、宮明祥先生、黃磊

先生、肖守明先生及王亞飛先生的個人履歷及相關資料，我們認為上

述人員符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件，不存在

《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為

市場禁入者且禁入尚未解除的情形。

  本次高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》

                        《公司章程》

的有關規(guī)定，其議案的審議和表決結果合法、有效。

  經了解相關人員的個人履歷、教育背景、工作經歷，認為其能夠

勝任公司相應的職責要求，有利于公司的發(fā)展，不存在損害公司及全

體股東特別是中小股東利益的情形。

  我們同意公司董事會聘任上述高級管理人員。

   浪潮軟件股份有限公司獨立董事：王守海、夏同水、梁蘭鋒

                       二〇二三年五月五日

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