(資料圖)
證券代碼：600595????????????證券簡稱：中孚實業(yè)????????????公告編號：2022-080????????????????河南中孚實業(yè)股份有限公司????關(guān)于召開?2022?年第五次臨時股東大會的通知???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：?????????股東大會召開日期：2022年12月28日?????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票?????????系統(tǒng)???一、?召開會議的基本情況???(一)?????股東大會類型和屆次???(二)?????股東大會召集人：董事會???(三)?????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式???(四)?????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)?????????召開的日期時間：2022?年?12?月?28?日?15?點(diǎn)?00?分?????????召開地點(diǎn)：公司會議室???(五)?????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。???????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)???????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2022?年?12?月?28?日???????????????????????至?2022?年?12?月?28?日???采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。???(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序???????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者??的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—規(guī)范運(yùn)作》??等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。?????(七)????涉及公開征集股東投票權(quán)?????無?????二、?會議審議事項??本次股東大會審議議案及投票股東類型??????????????????????????????????????????投票股東類型序號?????????????????????議案名稱???????????????????????????????????????????A?股股東非累積投票議案???????????關(guān)于公司為廣元中孚高精鋁材有限公司在紐航融資租賃（海???????????口）有限公司申請的不超過?2?億元融資額度提供擔(dān)保的議案?????提交本次股東大會審議的第?1?項議案已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，第?2?項議案已分別經(jīng)公司第十屆董事會第十次會議和第十屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司分別于?2022?年?12?月?13?日披露在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。??不適用?????????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無?????三、?股東大會投票注意事項?????(一)????本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。??(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。??持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。??持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。??(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。??(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。??四、?會議出席對象?(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。??股份類別??????????股票代碼?????????股票簡稱????????????股權(quán)登記日????Ａ股???????????600595??????中孚實業(yè)?????????????2022/12/21?(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。?(三)?公司聘請的律師。?(四)?其他人員??五、?會議登記方法續(xù)；社會公眾股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理參會登記手續(xù)；不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席，委托出席的必須持有授權(quán)委托書辦理參會登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。在本公司證券部辦理參會登記手續(xù)，通過傳真或信函方式登記的請及時與我們電話確認(rèn)。?六、?其他事項???聯(lián)系地址：河南省鞏義市新華路?31?號???電話：0371-64569088???傳真：0371-64569089???聯(lián)系人：楊萍、張志勇?特此公告。??????????????????????河南中孚實業(yè)股份有限公司董事會附件?1：授權(quán)委托書??????????????????授權(quán)委托書河南中孚實業(yè)股份有限公司：?????茲委托???????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2022?年?12月?28?日召開的貴公司?2022?年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號：序號???????????非累積投票議案名稱??????????同意???????反對???棄權(quán)??????關(guān)于公司為廣元中孚高精鋁材有限公司在紐航??????元融資額度提供擔(dān)保的議案委托人簽名（蓋章）：????????????受托人簽名：委托人身份證號：??????????????受托人身份證號：??????????????????????委托日期：????年?????月????日備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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